Relatórios enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O volume de recursos, segundo o órgão, é incompatível com a renda declarada por ele, estimada em R$ 66,7 mil.

No período analisado, cerca de R$ 49,9 milhões entraram na conta e R$ 49,3 milhões saíram, com média mensal de movimentação de aproximadamente R$ 14,2 milhões. Parte significativa dos valores recebidos teria origem em um escritório de advocacia ligado ao próprio Zettel e em transações envolvendo a gestora Moriah Asset, criada por ele em 2019.

Os documentos também indicam que grande parte das transferências foi destinada ao Fundo Leal, que tem Zettel como único proprietário. O Coaf aponta indícios de que a conta pode ter sido utilizada para trânsito de recursos de terceiros, o que dificulta a identificação da origem e do destino de parte das movimentações financeiras.


Do Metro1

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